山东鲁能泰山电缆股份有限公司对外投资公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、投资事项概述
　　（一）释义
　　除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：
　　本公司或公司：山东鲁能泰山电缆股份有限公司
　　阳光投资公司：泰安阳光投资有限公司
　　阳光矿业公司：山东阳光矿业有限公司
　　自然人股东：李岩松、陈华存
　　（二）基本情况
　　为了盘活资产，经与泰安阳光投资有限公司（以下简称：阳光投资）友好协商，公司以现有一宗闲置工业用地对阳光投资公司进行投资。该宗土地共62.26亩，位于泰安市文化路62号，经泰安市诚信房地产评估有限公司评估，价值3205万元。并以评估值作价3205万元对其投资。
　　本次交易不属于关联交易。
　　公司在2007年3月7日召开了四届十二次董事会会议，以通讯方式一致表决通过了上述事项。
　　2007年3月7日，本公司与阳光矿业公司、李岩松、陈华存签署了《增资扩股协议书》。本次对外投资未超过公司章程对董事会的授权范围，无须提交股东大会审批。
　　二、投资协议方介绍
　　1、山东阳光矿业有限公司
　　注册资本3000万元；法定代表人吴秀祥；注册地址新泰市翟镇崖头村西；主营煤炭开采、销售；矿山机械设备及配件的生产、销售、维修。
　　2、李岩松
　　女，1969年8月12日出生，住址泰安市泰山区财源大街工行宿舍。
　　3、陈华存
　　男，1977年1月4日出生，住址泰安市泰山区迎胜东路2号。
　　三、标的基本情况
　　1、公司名称：泰安阳光投资有限公司
　　2、注册地址：泰安市环山路21号
　　3、法定代表人：吴秀祥
　　4、注册资本：1000万元
　　其中，阳光矿业公司占注册资本的51％；李岩松占34％；陈华存占15％。
　　5、经营范围：主营对外投资；对房地产行业、城市基础设施、公用事业项目、石油天然气行业、物业管理投资；房地产开发经营高科技信息咨询。
　　6、成立时间：2007年1月8日
　　四、增资扩股协议书的主要内容
　　1、本公司以无形资产（土地使用权，评估作价3205万元）进行投资；阳光矿业以货币2800万元进行增资；李岩松、陈华存放弃增资。本次增资扩股完成后，阳光投资公司注册资本由1000万元增加至7005万元，本公司占注册资本的45.7％；阳光矿业公司占注册资本的47.3％；李岩松占注册资本的5％；陈华存占注册资本的2％。
　　2、本协议签署生效后60日内，出资各方应验资并办理工商变更登记。
　　3、本协议自各有权机构批准并签署、盖章后生效。
　　（三）本次增资扩股前、后，阳光投资公司股东持股数量及比例变化如下：
　　股东名称     增资扩股前            增资扩股后
　　　　         持股数额比例       持股数额   比例
　　             （万股）（％）          （万股）（％）
　　本公司         0      0            3205    45.7
　　阳光矿业       510    51           3310    47.3
　　李岩松         340    34           340       5
　　陈华存         150    15           150       2
　　合计         1000   100          7005     100
　　五、本次投资对公司的影响
　　本次投资活动，可以盘活公司存量资产，提高公司资产质量，增强公司盈利能力，符合公司及股东的长远利益。
　　六、备查文件
　　1、增资扩股协议书；
　　2、四届十二次董事会会议决议；
　　4、泰安市诚信房地产评估有限公司出具的资产评估报告书（泰诚估字（2006）第59号）；

责任编辑： 整理时间：2007-4-4 7:53:37

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